Polícia Civil do DF faz operação contra bets ilegais que movimentaram mais de R$ 700 milhões com empresas de fachada

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (5) uma operação contra bets ilegais que, segundo a investigação, usaram empresas de fachada para movimentar mais de R$ 700 milhões. As ações ocorrem no Distrito Federal e em cinco estados.

O que a polícia cumpre

A operação cumpre mandados de busca e apreensão e de bloqueio patrimonial. Não há mandados de prisão. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas e, até a publicação desta matéria, não havia manifestação da defesa.

As buscas ocorrem no Distrito Federal (Sobradinho, Planaltina e Ceilândia), em São Paulo (região da Faria Lima, Consolação e Berrini, na capital), em Goiás (Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás), no Paraná (Curitiba), no Ceará (um hotel em Fortaleza) e no Rio Grande do Norte (Natal).

Como funcionava o esquema

Segundo a polícia, o dinheiro depositado nas plataformas era direcionado a dezenas de empresas de fachada, que concentravam os valores e os redistribuíam entre pessoas, empresas e instituições de pagamento, inclusive com conversão em criptoativos. Os pagamentos iam para empresas com atividades declaradas sem relação com apostas. Em Sobradinho, por exemplo, o dinheiro era enviado a uma clínica de assistência psicossocial e a uma loja de tarô. Nos endereços, os policiais encontraram imóveis vazios e outros estabelecimentos comerciais.

Origem da investigação

A apuração começou há cinco meses, após alerta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que identificou bets sem autorização federal, mesmo antes da medida provisória que proíbe esse tipo de aposta no Brasil.

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