PF faz operação em cinco estados contra pirâmide de criptomoedas e mira bloqueio de até R$ 100 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (22) a Operação São Silvestre, contra suspeitos de promover esquemas fraudulentos de investimentos com criptomoedas. A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Paraná. Segundo a PF, os esquemas causaram prejuízo a mais de 10 mil vítimas.

Bloqueio de bens

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões. O objetivo, segundo a PF, é preservar patrimônio e assegurar a reparação dos danos às vítimas.

Como funcionava o esquema

De acordo com as investigações, os esquemas captaram investidores em vários estados do Brasil e também no exterior entre 2018 e 2020. Os suspeitos ofereciam supostas aplicações automatizadas por robôs. A PF afirma que as plataformas prometiam retornos incompatíveis com a realidade do mercado, com rentabilidades de 2% a 3% ao dia ou de 10% a 70% ao mês, percentuais frequentemente usados para atrair investidores em esquemas de captação fraudulenta.

Onde foram cumpridos os mandados

Há mandados em Florianópolis, Blumenau (2), Pomerode, Indaial e Rio do Sul, em Santa Catarina; Curitiba (2), no Paraná; Álvares Machado, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Jaboatão dos Guararapes e Recife, em Pernambuco.

Crimes investigados

Os investigados foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais. Os textos disponíveis não trazem manifestação dos investigados ou de suas defesas.

A PF informou que investidores que tenham documentação comprobatória dos aportes podem enviar informações ao órgão pelo e-mail denunciapiramides.iji@pf.gov.br.

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